В Китае выпустили новую директиву по борьбе с отмыванием денег

Власти КНР обнародовали новую директиву, определяющую специальные меры предосторожности, направленные против отмывания денег, а также против финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщает Телеграм-канал «Китайская панорама», меры, предусмотренные документом, будут применяться в отношении юридических и физических лиц, связанных с терроризмом, подвергшихся адресным финансовым санкциям или отнесенных Народным банком Китая либо другими государственными ведомствами в категорию повышенного риска.

Специальные меры предосторожности включают немедленное прекращение предоставления денежных средств, услуг и активов всем вышеперечисленным субъектам и связанным с ними организациям либо физическим лицам. Кроме того, директива призывает финансовые учреждения совершенствовать внутренние системы контроля отмывания денег и оценки рисков.

«Китайская панорама» в «Телеграм»,

«Китайская панорама» в «Дзен»,

«Китайская панорама» в «Одноклассниках»,

«Китайская панорама» в «Вконтакте»

Подпишитесь на совместный медиапродукт телеканала «Большая Азия» и Медиакорпорации Китая